टोरेस घोटाळ्यास शासकीय दिरंगाई जबाबदार
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jan 17, 2025
- 369
युक्रेनी नागरिकांना आधारकार्ड, पॅनकार्ड ; पोलीस व आयकर विभागाचे दुर्लक्ष
मुंबई ः सध्या राज्यात गाजत असलेल्या टोरेस घोटाळ्यातील चौकशीत अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. या घोटाळ्यातील संशयित आरोपी ओलेना स्टोईयन व तझागुल खासाटोवा या युक्रेनी नागरिकांकडे आधारकार्ड व पॅनकार्ड असल्याचे आढळून आले आहे. त्याचबरोबर आयकर विभागाने 14 नोव्हेंबर रोजी पाठवलेली नोटीस तसेच 29 जुन रोजी शिवाजी पार्क पोलीस ठाणे व 24 ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबई पोलीसांनी पाठवलेल्या नोटीसीवर वेळीच दखल घेतली असती तर टोरेस घोटाळ्याचा पर्दाफाश वेळेवर झाला असता त्यामुळे या घोटाळ्यास शासकीय यंत्रणांची दिरंगाई जबाबदार असल्याची भावना गुंतवणुकदारांनी व्यक्त केली.
मुंबई, ठाणे व उपनगरात गुंतवणुकदारांना हजारो कोटींचा गंडा घालणाऱ्या टोरेस या आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश त्यांचेच लेखापरिक्षक अभिषेक गुप्ता यांनी त्यांच्या लेखापरिक्षणात उघड केला आहे. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी याबाबत अनेक शासकीय यंत्रणांना सूचित केले. अभिषेक गुप्ता यांनी त्यांच्या लेखापरिक्षण अहवालात 2 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम नियमबाह्यपणे स्विकारणे, 84.41 कॅशबॅक वॉवचर हिशोबात न घेणे, युक्रेनी नागरिकांचा कंपनीच्या व्यवहारात समावेश असणे तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय 4-10 टक्के परतावाआठवड्यात देणाऱ्या योजना राबविणे आणि मल्टिलेवल मार्केटिंग सदर कंपनी करत असल्याचे गंभीर ताशेरे ओढले होते. या अहवालाची दखल घेऊन आयकर विभागाने प्लॅटिनियम हर्न प्रा.लि. यांना 14 नोव्हेंबर रोजी कंपनीचे कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश आयकर उपनिर्देशक निरज कुमार यांनी दिले होते. यावर काय कारवाई झाली ते तपासात पुढे येईल. त्याचबरोबर टोरेस ब्रँण्ड राबवत असलेल्या अधिक परताव्याच्या स्किमबाबत शिवाजी पार्क पोलीस ठाणे यांनी 29 जुन 2024 व नवी मुंबई आर्थिक गुप्त वार्ता पथक गुन्हे शाखा यांनी 24 ऑक्टोबर रोजी नोटीस देऊन सर्व शासकीय परवानग्या व नोंदणी कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आदेश केले होते. या दोन्ही नोटीसींवर संबंधित यंत्रणांनी काय कारवाई केली याबाबतचा तपशील तपासात उघड होईल अशी प्रतिक्रिया तक्रारदार यांचे वकील विवेक त्रिवेदी यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना दिली.
धक्कादायक बाब म्हणजे टर्की व युक्रेनचे नागरिक असणाऱ्या ओलेना स्टोईयन व तझागुल खासाटोवा यांच्याकडे भारतीयत्वाची ओळख असणारे आधारकार्ड असल्याचे आढळून आलेआहे. एवढेच नव्हे तर या दोघांकडे पॅनकार्डही सापडले आहे. ही दोन्ही महत्वाची ओळखपत्रे देताना भारतातील शासकीय यंत्रणांनी त्यांची खातरजमा केली की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. टोरेस ब्रँड नवीन ग्राहकांना सोन्यावर 2 टक्के, चांदीवर 4 टक्के तर अमेरिकन डायमंडवर 5 टक्के दर आठवड्याला परतावा देत असे. नवीन ग्राहकांना 10 टक्के कमिशन तर 10 ग्राहक मिळवून देणाऱ्या ग्राहकाला 20 टक्के कमिशन टोरेसमार्फत देण्यात येत होते. कंपनीचे संचालक सर्वेश सुर्वे यांनी आपल्या तक्रारीत प्लॅटिनियम हर्न प्रा.लि. ही कंपनी 300 रुपयांचा अमेरिकन डायमंड 30 हजार रुपयांना विकून ग्राहकांची फसवणुक करत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी 75 किलो चांदी व 25 किलो सोन्याची गैरमार्गाने आयात करुन ते दुकानात पाठवल्याचे पोलीसांना कळवले होते. शासन या घोटाळ्याची चौकशी आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत करत असून यातून हजारो कोटींचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. अद्यापपर्यंत पोलीसांनी अटक केलेले आरोपी हे भारतीय नागरिक असून त्यांनीच या घोटाळ्याबाबत पोलीसांना अवगत केले होते. परंतु, खरे परदेशी गुन्हेगार या अगोदरच पसार झाल्याचे बोलले जात आहे.
- युएसबीटी द्वारे पैशाची उलाढाल
भारतात ग्राहकांनी जमा केलेली रोख रक्कम हवालामार्गे परदेशात पाठवून ती युएसबीटी या द्वारे पुन्हा प्लॅटिनियम हर्न प्रा.लि. या कंपनीकडे वर्ग करण्यात येत होती. सूमारे 200 हून अधिक कोटी रुपये युएसबीटीद्वारे भारतात पाठवण्यात आल्याचे तक्रारदार सर्वेश सुर्वे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. सदर युएसबीटीद्वारे आलेली रक्कम ही अनेक कंपन्यांकडून कर्ज घेतल्याचे दाखवले जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. - युक्रेनमध्ये बीटुबी तर टर्कीमध्ये कँक्री
प्लॅटिनियम हर्न प्रा.लि. या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यात टोरेस ब्रँड या नावाखाली मुंबई, ठाणे आणि उपनगरांत ज्वेलरीची दुकाने उघडण्यात आली होती. अशाचप्रकारची ज्वेलरीची दुकाने युक्रेनमध्ये बीटुबी व टर्कीमध्ये कँक्री या ब्रँडच्या नावाखाली उघडून तेथेही हजारो नागरिकांना गंडा घातला असल्याची तक्रार पोलीसांना प्राप्त झाली आहे. दरम्यान युक्रेन व टर्कीमध्ये तेथील नागरिकांना गंडा घालणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय टोळीचे टोरेस ब्रँडशी लागेबांधेतर नाही ना याचा तपास पोलीस यंत्रणा करत आहे. - तक्रारदारांना हवे पोलीस संरक्षण
1प्लॅटिनियम हर्न प्रा.लि. चे लेखापरिक्षक व तक्रारदार अभिषेक गुप्ता यांनी हा घोटाळा आपल्या लेखापरिक्षणाच्या माध्यमातून उघडकीस आणून हजारो भारतीयांना भविष्यात होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून वाचवले आहे. गुन्हेगारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने त्यांच्यापासून आपल्या जिवास धोका असल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सूनावणी दरम्यान टोरेस गुंतवणूक घोटाळ्यातील संथ तपासाबद्दल बुधवारी मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. तसेच, या प्रकरणात व्हिसलब्लोअर असल्याचा दावा करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) अभिषेक गुप्ता यांना संरक्षण देण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. - आरोपींकडे बनावट कागदपत्रे
या घोटाळ्यातील संशयित आरोपी महिला ओलेना स्टोईयन व तझागुल खासाटोवा यांचेकडे आधारकार्ड, पॅनकार्ड शिवाय बनावट पासपोर्ट आढळून आले आहेत. या महिलांनी दोन नावांनी पासपोर्ट बनवले असून ते येण्यासाठी व जाण्यासाठी निरनिराळ्या पासपोर्टंचा वापर करत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तसेच या परदेशी नागरिकांना आधारकार्ड व पॅनकार्ड कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे दिले या बाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. - न्यायालयाचे ताशेरे
सुनावणीदरम्यान, ईओडब्ल्यूसारखी विशेष एजन्सी कशी मागे पडली, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, संथ तपासामुळे परदेशी आरोपींना भारतातून पळून जाण्याची संधी मिळाल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. फरार आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार आहेत असेही न्यायालयाने म्हटले. यासंदर्भात निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने म्हटले की, तपासाची प्रगती होत नसल्याबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटतेे. सीसीटीव्ही फुटेजसारखे महत्त्वपूर्ण पुरावे मिळवण्यात पोलिसांना अपयश आल्याबद्दलही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
आरोपींनी भारतातील पैसा परदेशात पाठवला आहे. सदर आरोपी हे कोणता पासपोर्ट वापरत होते याचा तपशील पोलीसांना तक्रारदार यांनी दिला आहे. अजुनही सदर पासपोर्टवरुन आरोपी कोणत्या देशात गेले याचा छडा पोलीसांनी लावला नाही. तसेच टोरेस ब्रँडचे इन्स्टाग्रॅम सुरु असून ते कोणामार्फत व कुठुन चालवले जात आहे याचाही छडा लागणे गरजेचे आहे. या घोटाळ्यातील मास्टरमाईंड यांना अटक होणे महत्वाचे आहे. -विवेक त्रिवेदी, ॲड. उच्च न्यायालय
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai